奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的
公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-033
奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年2月28日接到公司控股股东、实际控制人左洪波先生通知，其持有公司的部分股权解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2017年2月28日，左洪波先生将其于2016年9月12日质押给江海证券有限公司的 8,000,000股有限售条件流通股办理了解除质押(股票质押提前购回交易)。上述股份占其所持公司股份的5.49%，占公司股本总额的1.04%，相关股份解除质押手续已办理完成。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止目前，左洪波先生共持有本公司股份145,764,697股，占本公司总股本的19.00%；累计质押本公司股份 87,000,000股，占其所持本公司股份的59.69%，占本公司总股本的11.34%。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年03月01日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-034
奥瑞德光电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
1.01、议案名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述1.01、1.02、1.03项议案，关联股东左洪波、褚淑霞回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、赵璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2017年3月1日
