深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第四十三次临时会议
决议公告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-022
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第四十三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日上午10:00以现场与通讯方式相结合的形式召开第二届董事会第四十三次临时会议。本次会议以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于聘请公司2016年年度审计机构及内控审计机构的议案》；
因公司原审计机构-—瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，且由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚，暂停承接新的证券业务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。根据公司实际情况，经公司董事会认真研究，拟变更2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年，审计费用共计为85万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占参与表决董事人数的100%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过
二、 审议通过了《关于召开深圳歌力思服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占参与表决董事人数的100%。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2017-023
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届监事会第二十七次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十七次临时会议于2017年3月17日下午14:00在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书蓝地出席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘请公司2016 年年度审计机构及内控审计机构的议案》；
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）由于受到中国证监会行政处罚，无法承接公司2016年度审计工作。鉴于此，经公司董事会审计委员会认真调查和了解，提议聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年，审计总费用为85万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占参与表决董事人数的100%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
监事会
2017年3月18日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-024
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于更换2016年度审计机构
及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“歌力思”或“公司”）于2017年3月17日召开第二届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于聘请公司2016年年度审计机构及内控审计机构的议案》，公司董事会经过审慎研究拟变更2016年度审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、 更换会计师事务所的情况说明
因公司原审计机构-瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，且由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚，暂停承接新的证券业务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。根据公司实际情况，经公司董事会认真研究，拟变更2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年，审计费用共计为85万元人民币。
二、 拟聘任会计师事务所的基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计资质。
主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
执行事务合伙人: 李武林
成立日期：2013年11月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。此次公司更换会计师事务所事项已经公司第二届董事会审计委员会第十五次临时会议、第二届监事会第二十七次临时会议和第二届董事会第四十三次临时会议审议通过，并将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们对此表示同意。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2017-025
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日14点30分
召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日
至2017年4月6日
投票时间为：：2017年4月5日下午15时至2017年4月6日下午15时
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2017 年3月17日召开的第二届董事会第四十三次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于 2017 年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。近日，公司将在上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股
份有限公司2017年第三次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说明如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月5日（注：上市公司、新三板挂牌公司请选择现场大会前一个自然日，退市公司请选择现场大会前两个自然日）15：00至2017年4月6日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。
1. 登记时间：2017年3月31日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00
2. 登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼 证券法务部
3. 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：
i. 自热人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
ii. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
iii. 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
iv. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、 本次现场会议食宿及交通费自理。
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼 证券法务部
4、 邮政编码：518048
5、 会议联系人：卢盈霏
6、 电话：0755—83438860
7、 传真：0755—83433951
8、 邮箱：zqfw@ellassay.com
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2017年3月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳歌力思服饰股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
