国旅联合股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-018
国旅联合股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄健翔因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事蔡丰、吕晓峰因工作原因请假；
3、董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《续聘公司2017年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师和张璇律师
2、 律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2017年3月23日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临019
国旅联合股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日接到公司股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）的通知：当代旅游于2016年2月2日将其持有公司股份57,936,660股限售流通股股份（占公司总股本的11.47%）与四川信托有限公司进行了股票质押交易；2017年3月21日，当代旅游已与四川信托有限公司就该笔业务办理了股票解除质押手续。金汇丰盈于2016年2月2日将其持有公司股份15,000,000股限售流通股股份（占公司总股本的2.97%）与四川信托有限公司进行了股票质押交易；2017年3月21日，金汇丰盈已与四川信托有限公司就该笔业务办理了股票解除质押手续。
截至本公告发布日，当代旅游共持有本公司股份57,936,660股，全部为限售流通股，占我司总股本的11.47%；金汇丰盈共持有本公司股份15,000,000股，全部为限售流通股，占我司总股本的2.97%。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临020
国旅联合股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对国旅联合股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0281号，以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司积极组织相关人员准备相关回复。但因《问询函》中所涉及问题的回复尚需进一步细化，目前公司无法在规定时间内回复问询。公司将尽快对《问询函》进行回复并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
