京投发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-011

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第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十九次会议于2017年3月17日以邮件、传真形式发出通知，同年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市密云区檀营乡MY00-0103-0402、MY00-0103-0502等地块R2二类居住、A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与北京市密云区檀营乡MY00-0103-0402、MY00-0103-0502等地块R2二类居住、A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市丰台区王佐镇青龙湖地区FT00-0503-0053等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A61机构养老设施用地、A33基础教育用地、S4社会停车场用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与北京市丰台区王佐镇青龙湖地区FT00-0503-0053等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A61机构养老设施用地、A33基础教育用地、S4社会停车场用地国有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住用地国有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012地块R2二类居住、A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012地块R2二类居住、A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。

关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决上述四个议案。

特此公告。

京投发展股份有限公司

董事会

2017年3月23日