北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
证券代码：603588证券简称：高能环境公告编号：2017-016
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月17日14点30分
召开地点：北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月17日
至2017年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至8及议案11至12经公司三届董事会十五次会议或三届监事会第七次会议审议通过，内容可见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》；议案9至10已经公司三届董事会十二次会议审议通过，可见公司于11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、8、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017 年4月13日、4月14日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能
环境大厦）
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郝女士、肖女士
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦证券
部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-017
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于对北京高能时代环境技术股份
有限公司年度利润分配预案事项的
问询函》暨公司股票停牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0331号）（以下简称《问询函》）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
北京高能时代环境技术股份有限公司：
我部关注到，公司于2017年3月27日提交了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于董事会审议2016年度高送转预案的公告》，称经公司董事会审议，公司拟以截至2016年12月31日公司总股本330,923,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利16,546,150.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本330,923,000股。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：
一、公告披露，公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司存在2016年限制性股权激励股票即将第一期解锁的情况。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与上述限售股上市流通事项有关。
二、公司副董事长刘泽军先生计划在其减持计划公告之日起6个月内以不低于30元/股的价格，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过280万股公司股份。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与副董事长刘泽军减持事项有关。
三、公司董事会认为，公司近年来业主营业务收入稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，实施资本公积金转增股本，符合公司对未来业绩增长的预期，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，转增预案具备合理性、可行性。请说明公司所指的满足高送转的“实施条件”具体内容。
四、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
请你公司于2017年3月29日之前，以书面形式回复我部并履行相应的信息披露义务。
公司将与相关各方进行沟通，积极准备相关回复材料，在公司回复问询函之前，公司股票停牌，待公司回复《问询函》并取得监管部门认可后申请复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017年3 月 27日
（上接145版）
