广东南洋电缆集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-020
广东南洋电缆集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年3月27日下午2：30
2、网络投票时间：2017年3月26日—2017年3月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑钟南先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计55人，代表有表决权的股份868,415,889股，占公司总股本的75.7184%。其中：参加本次会议的中小投资者共计52人，代表有表决权的股份429,199,695股，占公司总股本的37.4225%。出席现场投票的股东及股东代理人27人，代表股份数516,698,421股，占公司总股本的45.0517%。通过网络投票的股东28人，代表股份数351,717,468股，占公司总股本的30.6667%。
公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为股。审议的议案一属于“特别决议议案”，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案的具体表决结果如下：
（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度》的议案
2.1、修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.2、修订《董事会议事规则》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.3、修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.4、修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.5、修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.6、修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意864,130,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5065%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,914,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
2.7、修订《子公司管理制度》
表决结果：同意864,137,597股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5073%；反对0股；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股）,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4927%；该项议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意424,921,403股，占出席会议中小股东所持股份的99.0032％；反对0股；弃权4,278,292股（其中，因未投票默认弃权4,278,292股），占出席会议中小股东所持股份的0.9968％。
（三）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事》的议案
本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，补选李健、于海波为第四届董事会董事成员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体表决结果如下：
3.1、李健
表决结果：获得投票数624,442,657票，占出席会议有表决权股份总数的 71.9059%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数345,553,295票，占出席会议中小股东所持股份的80.5111％。
该项议案获得通过，李健先生当选为公司第四届董事会董事成员。
3.2、于海波
表决结果：获得投票数602,627,223票，占出席会议有表决权股份总数的 69.3939%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数323,737,861票，占出席会议中小股东所持股份的75.4283％。
该项议案获得通过，于海波先生当选为公司第四届董事会董事成员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：邹志峰、覃彦律师
3、结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、广东南洋电缆集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二0一七年三月二十八日
