河北金牛化工股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函答复事后审核的回复公告

股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2017－014

河北金牛化工股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函答复事后审核的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体全文公告了《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（具体内容详见2017年4月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告）。近日，公司根据上海证券交易所关于答复的事后审核意见，对相关问题的答复进行了补充，现将相关问题补充回复内容披露如下：

问题五、“冀中能源在前述承诺中称，将以作价转让、持续委托管理将峰煤焦化的甲醇业务纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。请补充披露冀中能源及相关方是否就持续委托管理或其他方式履行承诺进行充分论证和考虑。如是，请说明具体情况，并在此基础上解释冀中能源未选择前述两种方式履行承诺的原因。如否，请补充披露未进行论证和考虑的相关原因。”

公司回复如下：

冀中集团在峰煤焦化甲醇业务因为设备故障停产检修及环保要求影响造成一定亏损无法通过受让方式将峰煤焦化甲醇业务纳入公司情况下，积极论证了持续委托经营和其他方式来履行承诺，根据目前峰煤焦化甲醇业务经营现状，尽快改善其经营业绩更有利于彻底解决同业竞争，而由于峰煤焦化距离公司甲醇产业较远，难以发挥协同效应；同时，双方管理模式及企业文化存在一定差异，真正融合需要一定时间，公司也会为此付出更多的管理成本，也不利于峰煤焦化更快改善经营业绩；而维持现状能够更好的发挥峰峰集团对峰煤焦化的支持，同时冀中集团将督促峰煤焦化加强安全生产管理、加大环保设施建设、推进科技创效、提高焦炉气利用率，并积极推进深加工项目，综合上述因素，冀中集团认为维持现状将更有利于峰煤焦化甲醇业务以较高的经营管理效率改善经营业绩，因此冀中集团没有采用委托管理的方式；同时，由于没有找到合适的时机出售峰煤焦化的甲醇业务或者其他方式有效的解决同业竞争，冀中集团也未能本着对金牛化工有利的其他方式解决，而采取了延期履行承诺的方式。

问题六、“公告显示，冀中能源拟将前述承诺期限延至2020年3月27日。请补充披露上述该履行期限设置的主要依据和相关考虑，以及后续具体进度安排。”

公司回复如下：

经公司向冀中集团核实，拟将前述承诺期限延至2020年3月27日主要是考虑到环保要求对峰煤焦化的限产导致甲醇业务的正常生产经营存在一定的不确定性，冀中集团出于对上市公司及股东特别是中小股东权益负责考虑，希望可以有足够的观察期来衡量峰煤焦化经营情况的改善，并且在盈利能力切实改善时及时采取承诺措施切实履行承诺。冀中集团将积极督促峰煤焦化推进科技创效、提高焦炉气利用率，降低生产成本；同时，加强安全生产管理，增加安全投入，加大隐患排查治理力度，确保甲醇生产系统的连续稳定运行；加大焦化项目环保设施建设，坚持清洁生产，加快环保项目施工进度，尽快满足环保要求，减少因为环保问题导致的焦化项目限产进而影响焦炉气的供应；积极推进深加工项目，增加副产品收入，确保甲醇业务经营状况早日改善。

《问询函》问题七、“结合行业趋势和峰煤能源甲醇业务的运行特点等，补充披露：（1）若本次延期承诺履行未获股东大会通过，冀中能源将采取的相关措施和后续具体安排；（2）若股东大会通过本次承诺履行的延期，冀中能源将采取哪些措施，保证承诺得到按时履行。”

公司回复如下：

焦化行业生产经营的周期性比较明显，与宏观经济正相关。其上游原材料以煤炭为主，下游产品即通过炼焦得到的焦炭可供高炉冶炼、铸造、气化和化工等工业部门作为燃料和原料。如上所述，受制于甲醇成本及传统下游行业普遍低迷等原因，近年来甲醇开工率通常在45%～60%的范围内波动，甲醇售价也在低位震荡，虽然自2016年度第四季度甲醇售价出现上涨，但上涨属于阶段性上涨，整体来看甲醇行业的产能过剩及传统下游行业的低迷，对甲醇价格的影响存在很大的不确定性。峰煤焦化甲醇业务由于设备故障停产检修及环保要求等影响，造成2016年度甲醇产量偏低，生产经营不稳定，存在一定亏损。

基于对国内甲醇行业的未来发展趋势和峰煤焦甲醇业务近期亏损的现状，冀中集团对现在马上采取作价转让、委托管理及其他方式进行了充分论证，并秉持保护上市公司及股东特别是中小股东权益的原则，采取了维持原承诺内容不变，但是延长了采取作价转让、委托管理的期限的方式。由于本次事宜需要关联股东即公司控股股东回避表决，公司及公司控股股东相信公司中小股东会充分考量自身利益后进行投票表决，若本次延期承诺履行未获股东大会通过，公司将按程序及时向冀中集团进行报告，说明股东大会表决情况和中小股东的选择；冀中集团同意及时研究按原承诺内容在原承诺期内履行承诺，同时确保上市公司正常运营和股东利益得到确实保护，满足相关法律法规及监管要求的措施。

若股东大会通过本次承诺履行的延期，冀中集团会督促峰煤焦化加强管理、增收节支，同时尽快改善峰煤焦化甲醇业务的盈利能力，保证冀中集团承诺得到按时履行。在承诺期内拟实施的具体措施如下：一是延伸企业产业链条，争取年内开展10万吨/年粗笨加氢项目、10万吨合成氨项目建设，利用甲醇池放气和粗笨加工精制生产高附加值产品，提高甲醇业务附加值。二是督促峰煤焦化加强生产管理，确保甲醇生产系统的连续稳定运营，加大安全生产投入，及时补充和完善甲醇安全生产设施，保证甲醇生产系统的长期安全稳定运营。三是进一步加强经济运行调控，加强资金统筹安排，提升财务管理水平。四是争取节能环保和新技术应用政策资金支持。五是保持清洁生产，守住“环保不出事故”底线，持续推进环保达标排放，实现高产创效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一七年四月十一日