中弘控股股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票解除限售的提示性公告

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-042

中弘控股股份有限公司

关于2015年度非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司2015年度非公开发行的股票，本次解除限售的数量为1,382,978,722股。

2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2017年4月20日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976 号）核准，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月向招商财富资产管理有限公司、国都证券股份有限公司、齐鲁资管（上海）资产管理有限公司共计3名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)1,382,978,722股，发行价为2.82元/股。发行股份于 2016年4月20日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由4,610,307,849 股增加至 5,993,286,571股。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的股东认购的股票限售期为 12个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购公司2015年度非公开发行股份的招商财富资产管理有限公司、国都证券股份有限公司、齐鲁资管（上海）资产管理有限公司承诺：本次认购所获股份自新增股份上市之日起 12个月内不转让。

截至本公告日，本次解除限售的股东均履行了上述股份锁定的承诺。

截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保的情况。

三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日期： 2017年4月20日。

2、本次限售股份的上市流通数量为1,382,978,722股，占公司总股本的23.08%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

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截止本公告日，解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

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五、保荐机构的核查意见

经核查，东兴证券就中弘股份2015年度非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、东兴证券对中弘股份2015年度非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月17日