湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
二次修订的公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017-012

湖南海利化工股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复

二次修订的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月9日出具的《一次反馈意见通知书》(161956号)（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复内容详见公司于2016年11月04日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于〈湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复》，2016年11月04日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2017年02月21日，公司及相关中介机构对反馈意见进行了修订，具体内容详见公司于2017年02月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于〈湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复（修订稿）》，公司已向中国证监会报送了修订后的反馈意见回复及相关材料。

现根据相关事项的最新情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了第二次补充和修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于〈湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复（二次修订稿）》。公司及保荐机构将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见及相关材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年04月18日