福建龙洲运输股份有限公司

（上接120版）

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止到2017年5月5日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2016年度财务决算报告》；

5、审议《2016年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构的议案》；

7、审议《关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

8、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；

9、审议《关于补选毋一兵先生为第五届董事会董事的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克将在本次股东大会上作2016年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于2017年4月19日召开的第五届董事会第三十五会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

上述议案中，第七、八项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式及时间

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：刘材文

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362682，投票简称：“龙洲投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月11日（现场股东大会结束当日）15:00期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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■

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－058

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第五届公司高级管理人员薪酬绩效考核方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动公司第五届高级管理人员的工作积极性和主动性，确保公司战略目标的实现，结合公司第五届高级管理人员的岗位职责要求，特制定第五届公司高级管理人员薪酬绩效考核方案如下：

一、本方案适用于范围及对象

本方案适用范围为第五届公司聘任的高级管理岗位等人员。

二、成立公司薪酬绩效考核领导小组

公司成立由董事长任组长的薪酬绩效考核领导小组，成员由公司董事会薪酬与考核委员会成员、公司相关职能部门等人员组成。

三、薪酬构成标准及考核

薪酬=基本薪酬+年终效益奖+年度经营管理目标考核奖。

(一)基本薪酬（按实际确定的薪等薪级套入）

1、总裁年基本薪酬为A2: 15万元。

2、副总裁、财务总监年基本薪酬按薪等薪级分为A3-1: 11万元；A3-2: 12万元；A3-3: 12.5万元。

3、董事会秘书、审计总监、总裁助理年基本薪酬按薪等薪级分为A4-1: 8万元； A4-2: 9万元；A4-3: 10.5万元。

4、以上人员同时兼任两个或以上职务的，按就高原则确定。

(二) 年终效益考核奖

1、年终效益奖的考核

年终效益奖以基本薪酬为基数，按照经营、管理、安全等要求设定业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，进行考核发放当年年终效益奖。计算标准如下：年基本薪酬×（业绩KPI指标考核得分+特殊激励奖励分）%。

2、业绩KPI考核指标：（百分制考核）

⑴安全管理目标完成情况（20%）：

考核标准：公司行车安全三项指数在控制指标内，任期内无发生重大以上安全责任事故。

⑵利润总额完成情况（50%）：

考核标准：按任期内目标计划的累计完成情况进行考核。

⑶内部控制运行情况（20%）：

考核标准：任期内内控事项无发生因重大违纪被披露事件。

⑷队伍建设及稳定情况（10%）。

考核标准：任期内无发生高级管理人员违纪违法事件。

3、特殊激励奖励

在考核期内，获得国家或省级政府以上荣誉、公司经济效益增长幅度超过考核目标数10%以上、公司无发生重大以上安全责任事故的，可视情给予5-20分的特殊激励加分。

4、年终效益奖每年预发80%，预留20%在任期届满进行综合考核后发放。

（三）年度经营管理目标考核内容

1、年度责任经营管理产品目标完成情况考核

由公司组织相关部门对被考核对象年度责任经营管理产品目标考核指标执行情况进行综合考评。

2、劳动纪律考核

在任职年度内，无发生严重违反劳动纪律的情况发生。具体按公司相关劳动纪律的管理规定考核。

3、遵纪守法情况考核

本人发生违反廉洁自律制度，严重违反公司规章制度，分管范围发生重大安全责任事故或发生群体性上访事件的，出现重大工作失误造成公司经济损失或给公司造成严重负面影响的，取消本人年度责任经营管理目标绩效考核奖励。

4、年度经营管理目标考核奖标准

根据年度工作要求和工作任务，明确高管的年度经营管理责任，并按确定的年度经营管理目标完成考核情况，以总裁的年终效益奖为基数，按一定系数比例进行考核分配，并按考核换算得分（百分比换算）计算本人年度经营管理责任考核奖。系数比例标准如下：

⑴总裁系数比例为0.5。

⑵副总裁、财务总监、系数比例为0.4。

⑶董事会秘书、审计总监、总裁助理系数比例为0.3。

四、其他人员

其他列入公司高级管理人员管理考核的人员可参照以上相应职级及系数比例执行。

五、生效与权威

本方案经公司第五届董事会审议通过后执行。解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。

福建龙洲运输股份有限公司

董事会

2017年4月20日