宏昌电子材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-013
宏昌电子材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事林材波先生因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴最女士因公未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《公司独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司章程修订（第七次修订）》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10《公司章程修订（第七次修订）》为特殊议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案5《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东Epoxy Base Investment Holding LTD.为公司控股股东，持有的股份253,702,000股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宏昌电子材料股份有限公司
2017年4月20日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-014
宏昌电子材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月19日在公司2016年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于2017年4月19日2016年度股东大会结束后，以现场加视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席会议的董事九名，其中董事林材波先生采用视频通讯方式参加会议。会议由董事长林瑞荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长议案》。
公司董事会选举林瑞荣先生为公司董事长。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举审计委员会委员议案》。
公司董事会选举阮吕艳、姚小义、林材波为公司审计委员会委员，并由阮吕艳担任主任委员。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员议案》。
公司董事会选举阮吕艳、马卓檀、刘焕章为公司薪酬与考核委员会委员，并由阮吕艳担任主任委员。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘林仁宗先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘黄兴安先生为公司董事会秘书的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七、八项高级管理人员续聘议案，发表了同意的独立意见。
九、审议通过《关于申请华兴银行综合授信额度议案》。
同意公司向华兴银行申请等值人民币贰亿元综合授信额度（其中敞口额度捌千万元），该额度为纯信用，无担保。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于申请浙商银行综合授信额度议案》。
同意公司向浙商银行申请等值人民币壹亿元综合授信额度，该额度为纯信用，无担保。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《关于申请中国建设银行综合授信额度续期议案》。
同意公司向中国建设银行申请等值人民币伍仟万元综合授信额度续期，该额度为纯信用，无担保。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2017年4月20日
附：高级管理人员简历
江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。
黄旭东先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，台湾国立成功大学化工研究所毕业，自1999年12月起先后担任公司营业部副理、经理、协理、副总经理，现任公司副总经理。
林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司董事、副总经理。
萧志仁先生，男，1975年6月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务，2014年10月起至今任公司财务负责人。
黄兴安先生，男，1971年10月出生，中国台湾籍，台湾中兴大学财税系毕业；2006年3月至2014年10月担任公司财务部副经理、财务负责人，自2006年3月至今任公司董事会秘书。
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-015
宏昌电子材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月19日在公司2016年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
本次会议于2017年4月19日2016年度股东大会结束后，以现场加视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名，其中监事吴最女士采用视频通讯方式参加会议。会议由监事会主席叶文钦先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席议案》。
监事会选举叶文钦先生为第四届监事会主席。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2017年4月20日
