三江购物俱乐部股份有限公司
2017年一季度经营数据公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-015
三江购物俱乐部股份有限公司
2017年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年1季度主要经营数据披露如下：
一、 公司2017年1季度门店变动情况
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1. 开业门店情况
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2. 关闭门店情况
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二、 已签约，待开业的门店
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注：本表的部分字段为暂定和预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。
三、 2017年1季度主要经营数据
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2017-016
三江购物俱乐部股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事严谨因病请假未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席会议；全体高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：续聘公司2017年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：续聘公司2017年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2017年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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说明：根据2017年3月29日公司在《三江购物关于2017年度日常关联交易的公告》及2016年年度股东大会的会议通知，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司对此议案为回避表决。由于投票方式原因，显示为弃权。因此本议案表决情况为：同意票数占出席本次股东大会的全体其他股东及股东代理人持有表权总数10,068,182股的99.4020%，表决结果为通过。
11、 议案名称：修改公司章程
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1) 《修改公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2) 《2017年度日常关联交易》的议案，股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：胡力明、耿超
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2017年4月20日
