沧州大化股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2017-021

沧州大化股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事安礼如、于亚楠，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人,监事刘增因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议《2016年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议《2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议《关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事2016年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：审议《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的8项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

上述第6、7项议案，股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，合计所持有的 136,048,160 股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

沧州大化股份有限公司

2017年4月20日