罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
（通讯表决方式）决议公告
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-012号
罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年4月10日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
同意《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
因公司第六届董事会将于2017年5月20日任期届满，经公司董事会提名：
1、高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生拟为公司第七届董事会董事候选人；
2、郭静萍女士、刘肖滨女士和陈晖女士拟为公司第七届董事会独立董事候选人；
公司董事会提名委员会对上述八名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（董事、独立董事候选人简历附后）。独立董事王长军先生、臧小涵女士已连任两届独立董事，本届到期后将不再担任本公司独立董事。
公司独立董事郭静萍、王长军和臧小涵发表独立意见，认为：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》，其审议程序符合相关规定；公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定；公司第七届董事会董事候选人高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生和独立董事候选人郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士符合担任上市公司董事、独立董事的情形，均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；同意上述董事、独立董事候选人提名，根据单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，同意将上述董事和独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会审议。
根据单独持有20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事和独立董事的选举将采用累积投票制。
三、上网公告文件
独立董事的独立意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年四月二十日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（通讯表决方式）决议。
附件： 候选董事、独立董事简历：
1、高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、李维先生，硕士学历。1999年3月-2011年5月，任本公司董事长。现任海南罗衡机电工程设备安装有限公司董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
3、余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
4、王飞先生，大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
5、刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。
6、郭静萍女士，本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理，现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。2014年5月20日起任本公司独立董事。
7、刘肖滨女士，大学学历，商业经济管理专业，学士学位。1995年评为高级经济师，1996年转为高级国际商务师。1986年起在中国国际贸易中心任职，1998 - 2008年任中国国际贸易促进委员会北京市分会会长助理，北京世界贸易中心总经理、秘书长。现任国际多媒体协会联盟中国代表和美国犹他州可持续发展委员会对华合作秘书长。
8、陈晖女士，大专学历。1991年8月至 2009年2月任西德意志州银行北京代表处首席代表秘书、财务负责人、行政总管。2010年10月起任北京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）办公室主任、财务总监。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-013号
罗顿发展股份有限公司
第六届监事会第十八次会议
（通讯表决方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年4月10日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
同意《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司第六届监事会即将到期，经股东提名，侯跃武先生、马磊先生拟为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。若当选，他们将与公司第七届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。
根据单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议，监事的选举将采取累积投票制。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2017年4月20日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议（通讯表决方式）决议。
附：监事候选人简历：
1、侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
2、马磊先生，本科学历。自1996年11月起至今，任海南黄金海岸集团有限公司法律部负责人。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 公告编号：临2017-014号
罗顿发展股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月18日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海南罗衡机电工程设备安装有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月15日公告了股东大会召开通知，单独持有20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交公司董事会，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司第六届董事会和第六届监事会将于2017年5月20日任期届满，公司2017年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》，召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（通讯表决方式）决议公告》（公告编号：临2017-012号）和《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告》（公告编号：临2017-013号）。单独持有20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司提议将以下议案提交公司2016年年度股东大会审议：
1.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；1.01《关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案》；1.02《关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案》；1.03《关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案》；1.04《关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案》；1.05《关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案》；
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；2.01《关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；2.02《关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；2.03《关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
3.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；3.01《关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案》；3.02《关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月18日 14点00分
召开地点：北京市海淀北二街8号中关村PE大厦B座1510室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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公司独立董事将在本次年度股东大会上做《2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-6的详细内容请见2017年4月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临2017-007 号）、《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（临2017-008号）等公告及附件。
议案7的详细内容请见2016年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议公告》（临2016-057号）、《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告》（临2016-058号）和《罗顿发展股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（临2016-059号）等公告及附件。
议案8-10的详细内容请见2017年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（通讯表决方式）决议公告》（临2017-012 号）、《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告》（临2017-013号）等公告及附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2017年4月20日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
罗顿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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