天津天药药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2017-024
天津天药药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王福军先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李 静女士因工作原因未能出席本次股东大会;
董事周晓苏女士因工作原因未能出席本次股东大会;
董事俞 雄先生因工作原因未能出席本次股东大会;
董事王 迈先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书王春丽女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年财务决算草案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：李红光、姜迪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司
2017年4月21日
