科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-24

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十五次会议的通知，并于2017年4月25日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年第一季度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

由于公司拟实施2016年度公司利润分配及资本公积转增股本方案，以现有总股本96,075,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利11,529,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以现有总股本96,075,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，合计转增股本115,290,000股，转增后公司总股本变更为211,365,000股。

鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案的实施，公司总股本由9,607.5万股变更为21,136.5万股，公司注册资本由人民币9,607.5万元变更为人民币21,136.5万元,相应地对《公司章程》部分条款作如下修订：

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为保证本次公司各项变更事宜的顺利推进，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会办理公司注册资本变更及章程修订等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司拟于2017年5月26日召开公司2016年度股东大会，审议本次董事会及第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2016年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-25

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十一次会议的通知，并于2017年4月25日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年第一季度报告披露的提示性公告》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-26

科大国创软件股份有限公司

关于2017年第一季度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月25日科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-28

科大国创软件股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，会议决定于2017年5月26日下午14:00召开公司2016年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2017年5月26日（周五）下午14:00

网络投票时间：2017年5月25日（周四）至2017年5月26日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日（周五）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日（周四）下午15:00至2017年5月26日（周五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年5月22日（周一）。

7、出席对象：

（1）于2017年5月22日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2016年度报告及其摘要〉的议案》

4、《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6、《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

8、《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案中，议案5、议案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第5、6、7、8、9项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案中议案1、议案3至议案9已于2017年3月11日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2已于2017年3月11日经公司第二届监事会第十次会议审议通过，议案10已于2017年4月25日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2017年3月14日和2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2017年5月23日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、傅贤利

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月25日15:00，结束时间为2017年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

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本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。