安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第十三次
会议决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2017-005

安徽古井贡酒股份有限公司

第七届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午9点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

1、提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

2、提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

3、提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

4、提名闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

5、提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

6、提名许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

7、提名王高先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

8、提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

9、提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

（二）审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2017年6月20日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

（三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任梅佳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

三、备查文件

（一）第七届董事会第十三次会议表决票；

（二）第七届董事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件：公司第八届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、梁金辉，男，52岁，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事。

梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李培辉，男，44岁，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长。

李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、周庆伍，男，43岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六届董事会董事。

周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、闫立军，男，46岁，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理。

闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、叶长青，男，43岁，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、许鹏，男，47岁，本科学历。现任公司董事、副总经理，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司监事长。

许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、王高，男，52岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司 (IRI)，高级咨询师。

王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、宋书玉，男，55岁，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。

宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、杜杰，男，47岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士导师，陕西必康制药集团股份有限公司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企业内部控制咨询专家。

杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-006

安徽古井贡酒股份有限公司

第七届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午10点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名（将直接由公司工会委员会民主选举产生）。

根据公司股东推荐，监事会提名王锋先生、杨小凡先生和付强新先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

1、提名王锋先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权

2、提名杨小凡先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权

3、提名付强新先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十三次会议表决票；

（二）第七届监事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

1、王锋，男，52岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任公司监事长，古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，公司第三届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、董事长，公司第五、六、七届董事会董事。

王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨小凡，男，49岁，研究生学历。现任公司监事，古井集团副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事。

杨小凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、付强新，男，47岁，本科学历，高级会计师。现任公司监事，古井集团纪委副书记、财务管理中心总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事、审计监察中心总监。

付强新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-009

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议日期与时间：2017年6月20日上午9:30；

2、网络投票日期与时间：2017年6月19日至2017年6月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年6月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年6月19日下午15：00至2017年6月20日下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2017年6月13日。

B 股股东应在 2017年6月13日或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1、截至2017年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（B股的最后交易日为 2017年6月13日）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、公司2016年年度报告及其摘要；

2、公司2016年度董事会工作报告；

3、公司2016年度监事会工作报告；

4、公司2016年度财务决算报告；

5、公司2017年度财务预算报告；

6、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；

7、公司聘任2017年度审计机构的议案；

8、关于修订公司章程的议案；

9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

9.1选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事

9.2选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.3选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.4选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.5选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.6选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。

10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

10.1选举王高先生为公司第八届董事会独立董事；

10.2选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事；

10.3选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。

11、关于公司监事会换届选举的议案

11.1选举王锋先生为公司第八届监事会监事；

11.2选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事；

11.3 选举付强新先生为公司第八届监事会监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及公司第七届监事会第十二次会议、十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）特别提示

1、议案8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案9、议案10和议案11，实行累积投票制（累积投票制，即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）；

3、公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年6月16日上午9：00-下午5：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5710099

联系人：梅佳、蒋召敏

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议；

公司第七届董事会第十三次会议决议；

公司第七届监事会第十二次会议决议；

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360596

2、投票简称：古井投票

3、填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

各议案股东拥有的选举投票数如下：

① 选举非独立董事（如议案9，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案11，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）：委托人股东账号：

■

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2017年 月 日