北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－15
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十五次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京首城置业有限公司向北京银行申请捌亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款人民币捌亿元，期限两年，利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.75%），并由公司为其提供连带责任保证担保。具体内容详见公司发布的2017-16号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于出资设立公司收购国奥村商业资产的议案
同意公司与北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）、中信国安（北京）物业管理有限公司（以下简称“中信国安”）、北京北控宏创科技有限公司（以下简称“北控公司”）共同出资设立北京骏泰置业有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）收购国奥村商业资产。该公司注册资本1亿元人民币，公司持股比例24%，首开股份、中信国安、北控持股比例分别为46%、 20%、 10%。拟收购的国奥村商业资产总建筑面积35152.49平方米，为国奥村项目的配套商业。为保障收购的顺利推行，同意公司与其他股东按持股比例向该公司提供股东借款，其中公司提供1.656亿元借款。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-16
北京城建投资发展股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京首城置业有限公司（以下简称“首城公司”）
本次担保金额捌亿元人民币。截止目前公司对首城公司提供担保余额为88,330万元
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四十五次会议于2017年6月9日召开，会议审议通过了关于北京首城置业有限公司向北京银行申请捌亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司的控股子公司首城公司正在开发汇景湾项目。为解决项目开发资金问题，同意首城公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款人民币捌亿元，期限两年，利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.75%），并由公司为其提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
北京首城置业有限公司于2007年3月12日成立，由北京城建投资发展股份有限公司和北京城市开发集团有限责任公司出资（双方各占注册资本金50%）设立的有限公司，公司注册资本为人民币壹亿元整，法定代表人：程丰，注册地址：北京市朝阳区广渠路36号院甲5号楼。经营范围：房地产开发、商品房销售等。
截止至2017年03月31日，公司资产总额6,842,458,550.10元，负债总额4,751,877,144.79元，其中流动负债总额3,858,293,912.09元，银行贷款总额883,300,000.00元，营业收入0.00元，净利润-23,328,558.57元，净资产2,090,581,405.31元。
截止至2016年12月31日，公司资产总额6,693,045,208.10元，负债总额4,579,135,244.22元，其中流动负债总额3,685,552,011.52元，银行贷款总额883,300,000.00元，营业收入2,427,234,035.08元，净利润382,818,915.64元，净资产2,113,909,963.88元。
三、担保协议的主要内容
首城公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款人民币捌亿元，期限两年，利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.75%），并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意首城公司申请捌亿元银行贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为首城公司提供担保是为了支持汇景湾项目开发，且首城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为172.95亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的87.95%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十五次会议决议
2、首城公司2017年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年6月13日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2017－17
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司3.43亿股，占其总股本（82亿股）的4.18%。根据国信证券股份有限公司2016年度利润分配方案，公司收到2016年度分红款6,860万元。该笔款项将计入公司2017年度投资收益。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年6月13日
