山东南山铝业股份有限公司

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2017-025

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事宋建波因公出差未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书和公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：凌浩、穆铁虎

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 山东南山铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2017年第一次股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司

2017年6月12日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2017-026

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2017年6月12日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2017年6月2日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举程仁策先生为公司第九届董事会董事长。（程仁策先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第九届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专业委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：程仁策、宋建波、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由董事长程仁策先生担任主任委员。

2、提名委员会委员：程仁策、刘春雷、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

3、审计委员会委员：宋建波、宋昌明、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事刘嘉厚先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：吕正风、刘强、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事张焕平先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据提名委员会推荐，董事长程仁策先生提名聘任宋昌明先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。（宋昌明先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据提名委员会推荐，总经理宋昌明先生提名聘任吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、禹玉江先生、隋信栋先生、赵福辉先生为公司副总经理，韩艳红女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、禹玉江先生、隋信栋先生、赵福辉先生、韩艳红女士简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长程仁策先生提名，公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会研究决定聘任王仁权先生为公司证券事务代表。王仁权先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会结束。（王仁权先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案，公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：

本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年6月12日

附件：

程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至2005年5月任公司总经理；2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至今任南山集团有限公司董事；2011年5月至2015年7月任公司董事兼总经理；2015年8月至今任公司董事长；2017年3月至今任山东南山纺织服饰有限公司副董事长。

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长；2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任；2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长；2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理；2007年12月至2015年7月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008年2月至今任公司董事；2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至今任公司总经理。

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003年1月至2007年5月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料有限公司总经理；2007年12月至2014年5月任公司监事；2014年5月至今任公司董事；2016年4月至今任公司副总经理。

刘强先生：男，汉族，1968年出生，研究生学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月29日至今任公司副总经理；2017年6月12日起任公司董事。

刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历。2000年7月至2002年7月任北京航天部科员；2002年7月至2008年8月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008年8月至2011年12月任新南山装饰公司总经理；2011年12月至2014年5月任公司总经理助理；2014年5月至今任公司副总经理；2014年9月至今任公司董事。

禹玉江先生：男，汉族，1974年出生，本科学历，工程师。1992年至1993年2月浙江华东铝业股份有限公司铝厂，电解工；1993年2月至2001年历任华东铝业铝厂技术科工艺员、生产科调度员、电解大组长、生产科副科长等；2001年至2003年任华东铝业技术开发部工艺科科长；2003年至2008年任华东铝业铝厂生产技术副厂长；2008年至2011年任华东铝业计质量管理部经理；2011年4月至2017年6月任铝业分公司总工程师、总经理；2017年6月至今任铝材总厂总经理；2014年5月至今任公司副总经理。

隋信栋先生：男，汉族，1976年出生，大专学历。1996年9月至2001年6月任南山精纺呢绒总厂织造车间主任；2001年6月至2005年8月任精纺呢绒总厂副厂长；2005年8月至2007年9月龙口南山铝压延新材料有限公司副厂长；2009年12月至2011年12月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理助理；2011年12月至2015年1月任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015年1月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015年5月至2017年5月任公司职工监事；2017年6月12日起任公司副总经理。

赵福辉先生：男，汉族，1963年出生，硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995年7月至1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任；1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长；2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长；2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人；2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理；2010年5月19日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010年7月至2011年5月任公司监事；2011年5月至今任公司副总经理。

韩艳红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任；1997年2月至1999年6月任公司财务部主任；1999年6月至今任公司财务总监。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2006年8月至2013年3月任公司证券事务代表，2013年3月至今任公司董事会秘书。

王仁权先生：男，汉族，1988年出生，本科学历。2014年至2016年4月于公司证券部工作，2016年4月至今任公司证券事务代表。

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2017-027

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年6月12日下午17时在公司以现场方式召开，公司于2017年6月2日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事韩培滨先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举韩培滨先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

韩培滨先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2017年6月12日

附件：简历

韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012年5月至2017年6月任公司铝材总厂总经理；2011年5月至2017年6月任公司副总经理；2013年2月至2017年6月任公司董事；2017年6月12日起任公司监事会主席。