广东红墙新材料股份有限公司
关于设立广东省红墙慈善基金会的
公告
证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2017-067
广东红墙新材料股份有限公司
关于设立广东省红墙慈善基金会的
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为发扬中华民族的传统美德，帮扶弱势群体，促进中国建材行业发展，积极倡导和承担社会责任，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）及公司董事长、实际控制人刘连军先生、董事吴尚立先生、董事何元杰女士共同作为发起人筹备成立广东省红墙慈善基金会（以下简称“基金会”）。
2017年6月14日，收到广东省民政厅出具的《广东省民政厅关于同意设立广东省红墙慈善基金会的批复》（粤民函【2017】1352号），并取得由广东省民政厅颁发的基金会法人登记证书（慈善组织），相关信息如下：
名称：广东省红墙慈善基金会
统一信用代码:53440000MJK850553C
法定代表人：范纬中
住所：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
原始基金：壹仟万元整
发起人情况：红墙股份捐赠100万元，刘连军先生捐赠850万元，吴尚立先生捐赠30万元，何元杰女士捐赠20万元。
有效期限：自2017年6月14日至2021年6月13日
业务范围：
（一）资助建材行业的新材料研发；
（二）扶贫济困，恤孤助残。
（三）资助贫困老年人的事业发展。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2017-068
广东红墙新材料股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记
暨对外投资进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月30日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。同意以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利建材科技有限公司（以下简称“标的公司或湖北恒利”）65%股权，标的股权的交易价格为12,155万元。首次购买标的公司20%股权，并在满足特定的条件下，再次购买标的公司45%股权，交易完成后公司将持有标的公司各65%的股权，从而取得标的公司控股权。
具体内容详见公司于2017年5月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-062）。
近日，湖北恒利已办理完成公司受让魏运权20%股权的过户登记手续，有关湖北恒利股权结构的工商变更情况如下：
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特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2017-069
广东红墙新材料股份有限公司
关于使用置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司于2017年6月15日与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：CSZ00674结构性存款
2、合同编号：101O1004
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：4,000万元
5、预期年化收益率：1.35%-4.40%
6、产品起息日：2017年6月15日
7、产品到期日：2017年9月28日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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五、备查文件
与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》（合同编号：101O1004）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2017年6月16日
