光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2017-034
光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年6月15日（星期四）在会议通知指定的地点以通讯方式召开。会议通知于2017年6月10日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于为全资子公司代为开具保函的议案》；
公司根据生产经营、资金需求及融资情况，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，拟由光正集团为全资子公司光正钢结构有限责任公司代为向招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具3,000万元保函，保函到期日为2017年8月16日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司关于为全资子公司代为开具保函的公告》详见公司2017年6月16日于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-035
光正集团股份有限公司
关于为全资子公司代为开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函的议案》，同意为全资子公司光正钢结构有限责任公司（以下简称“光正钢构”）代为向招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具3,000万元保函，保函到期日为2017年8月16日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本信息：
1、名 称：光正钢结构有限责任公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
法定代表人：周永麟
成立日期：2015年12月17日
注册号：91650100MA775BB627
注册资本：叁亿元人民币
实收资本：叁亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：钢结构制作、安装；钢结构工程承包；轻钢结构设计；金属材料，活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司；
具体股权结构如下：
■
3、被担保人近一年又一期主要财务指标： 单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行协商确定。
四、董事会意见
公司于2017年6月15日以通讯方式召开的第三届董事会第二十一次会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函的议案》。
公司根据生产经营、资金需求及融资情况，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，同意由光正集团为全资子公司光正钢构代为向招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具3,000万元保函，保函到期日为2017年8月16日。公司在担保期内有能力对光正钢构经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年9月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正燃气有限公司3,000万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
2016年10月13日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正燃气有限公司5,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元；
除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额11,000万元，全部为全资子公司提供担保，占公司2016年度经审计净资产的比例为14.93%，占公司2016年度经审计总资产的比例为6.79%。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-036
光正集团股份有限公司
关于控股子公司设立全资子公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日公告了《关于控股子公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）。为落实能源板块战略发展规划，依据公司发展需要，拓展公司业务范围，开拓区外市场，实现资金的高效利用，公司控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司决定在海南设立全资子公司海南光正能源有限公司。
海南光正能源有限公司已于近日取得有关部门颁发的《危险化学品经营许可证》并完成设立登记工作，取得营业执照，具体登记信息如下：
名 称：海南光正能源有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：海南国际旅游岛先行试验区文黎大道8号A座618室
法定代表人：杨红新
统一社会信用代码：91469034MA5RHM45XJ
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2017年06月15日
营业期限：2017年06月15日 至 长期
经营范围：汽油、柴油、石油制品、燃料油、润滑油、化工原料及产品（以上产品不含专项审批及危险品）、矿产品、焦炭、煤炭、沥青、石蜡制品、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、食品农产品的销售，商务咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2017年6月15日
