中电广通股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600764证券简称：中电广通 公告编号：2017-032

中电广通股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路30号长城电子科研楼6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生主持会议，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周利生因公务请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杨琼出席会议，财务总监汪丽华列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。

(四) 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄小雨、任娉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中电广通股份有限公司

2017年6月17日