鲁银投资集团股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-030

鲁银投资集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司监事会收到公司监事唐顺礼先生递交的辞职函,唐顺礼先生因工作变动请求辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，唐顺礼先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐顺礼先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，唐顺礼先生将继续履行职责。公司将按照相关规定和程序，尽快选举新任监事。

监事会对唐顺礼先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二О一七年六月二十日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-031

鲁银投资集团股份有限公司

九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第五次会议通知于2017年6月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月20日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

一、审议通过《关于提名刘长菊女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

由于工作变动原因，公司监事唐顺礼先生提出辞职，公司监事会提名刘长菊女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十日

简 历

刘长菊，女，1969年出生，本科学历，经济师。历任中国二十一冶投标、预算编制、竣工结算员，济钢预算处建筑及安装工程预结算审查及工程标的编制员，济钢审计部工程评标、结算统计、建筑及安装工程审计员等职，现任山钢集团审计部济南分部工程审计业务主管。