安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2017-038
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日，在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二0一七年七月二十七日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2017-039
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日，在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
监事会
2017年7月27日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2017-040
安徽广信农化股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构，经对公司产生影响的综合评估，公司拟对全资子公司安徽广信集团铜陵化工有限公司（以下简称“铜陵广信”）进行注销处置，授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交股东大会审议。
一、 子公司的基本情况
公司名称：安徽广信集团铜陵化工有限公司
社会信用代码：91340764737317176M
公司注册地址：铜陵市义安区金城工业园区
公司注册资本：柒仟万圆整
法定代表人：黄金林
成立日期：2002年03月14日
主要经营范围：邻苯二胺、光气及光气产品、多菌灵、异丙隆、甲基硫菌灵、草甘膦、敌草隆生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上涉及前置许可的经营项目，凭有效许可证件经营）。
股东情况：公司持有铜陵广信100%的股份
经营状况：截止2016年12月31日，铜陵广信经审计的资产总额为人民币595,408,568.50元，负债总额为人民币245,055,992.66元。2016年度营业收入为人民币0元，净利润为人民币0元。
二、注销原因及对公司的影响
鉴于铜陵广信搬迁停产，近三年已无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟对铜陵广信进行清算注销处置。
因铜陵广信为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，铜陵广信将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、广信股份独立董事关于注销全资子公司的独立意见
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年7月27日
