中捷资源投资股份有限公司
2017年第二次（临时）股东大会决议公告

2017-08-01 来源：上海证券报

证券代码：002021 证券简称：中捷资源公告编号：2017-043

中捷资源投资股份有限公司

2017年第二次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月13日、19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2017-039)、《中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会提示性公告》(公告编号：2017-040)。

2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2017年7月31日下午15:00-17:00。

网络投票时间：2017年7月30日—7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时间。。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）现场会议主持人：董事王端先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计5名，代表股份共计293,841,497股，占公司股份总数的42.7210%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计2名，代表股份共计47,500股，占公司股份总数的0.0069%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为47,500股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

公司董事、副总经理王端先生列席本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、潘慧康律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意293,838,597股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,900股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。