海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-099

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以电子邮件及电话的方式于2017年7月27日向各位董事发出。

2.本次董事会于2017年8月2日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》。

同意公司2017年度向华侨银行有限公司等3家银行申请新增合计不超过人民币4.5亿元的授信额度，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司2017年新增银行授信额度的公告》（公告编号：2017-100）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年 8月2日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-100

海能达通信股份有限公司

关于公司2017年新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向华侨银行有限公司等3家银行申请新增合计不超过人民币4.5亿元的授信额度。

二、本次新增授信的基本情况

2017年公司新增的授信明细如下：

1、公司本次拟向华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)申请银行授信额度人民币3亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、公司本次拟向平安银行深圳分行申请新增银行授信额度人民币1亿元（原审批通过的授信额度为人民币5亿元，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成人民币6亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、公司本次拟向华夏银行股份有限公司申请新增银行授信额度人民币0.5亿元（原授信申请额度为人民币2亿元，本次新增授信额度通过后为人民币2.5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2016年10月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向华侨银行有限公司等3家银行新增合计不超过人民币4.5亿元的授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年 8月2日