山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—072
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年8月3日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年8月9日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年8月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
详细内容见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》。
二、审议通过了《关于变更公司审计部部长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年8月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
详细内容见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司审计部部长的公告》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2017年8月9日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—073
山东龙大肉食品股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到纪鹏斌先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，其申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去以上职务后仍担任公司董事长职务。纪鹏斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司于2017年8月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任徐巍先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
徐巍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就本次聘任副总经理、董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年8 月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
徐巍先生联系方式如下：
电话：0535-7717760
传真：0535-7717337
电子邮箱：ldrszqb@163.com
通信地址：山东省莱阳市龙门东路99号
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2017年8月9日
附件
徐巍先生简历：
徐巍先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任上海支点投资管理有限公司投资副总监、上海华信证券投行部高级项目经理。现任公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
徐巍先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐巍先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—074
山东龙大肉食品股份有限公司
关于变更公司审计部部长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部部长左俊谔先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，左俊谔先生申请辞去公司审计部部长职务，辞去以上职务后仍在公司担任其他职务。左俊谔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对左俊谔先生在担任审计部部长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司审计部部长的议案》，决定聘任刘如海先生（简历附后）为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本次聘任审计部部长事宜发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年8 月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2017年8月9日
附件：
刘如海先生简历：
刘如海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食品有限公司财务部部长。现任本公司审计部部长。
刘如海先生持有本公司股份80,200股，其中50,000股为股权激励限售股。刘如海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘如海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
