常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-043
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和材料已于2017年8月7日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年8月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司2017年半年度报告》及《常熟风范电力设备股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于拟投资设立风范国际工程有限公司的公告》（临2017-044）。
3、审议通过了《关于加强对外投资管理与控制的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
为了规范公司的风险管理，完善风险管理制度，为了使公司的投资项目风险可控、收益稳定，应建立健全公司对外投资管理与控制体系。首先，要有组织保证，公司应该建立专门的投资管理部门，明确一位董事副总经理负责公司的对外投资。其次，建立公司对外投资的工作流程、管控制度和报告制度，健全由投资管理部、财务部、审计部、技术部、董秘办等部门共同参与的协商机制。其三，加强公司对外投资的事前、事中、事后全过程监控。其四，公司的对外投资采用立项制，同时要充分听取独立董事的意见。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2017年8月22日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-044
常熟风范电力设备股份有限公司
关于拟投资设立风范国际
工程有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●拟投资标的的名称：风范国际工程有限公司（暂定，具体以工商注册登记为准）
●投资金额：以自有资金出资人民币1亿元，占注册资本的100%（具体以注册为准）
●本次交易未构成公司关联交易，也不属于重大资产重组事项
●本次交易金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议
一、对外投资概述
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）为响应国家“一带一路”战略，扩大公司国际竞争力，以主业的拓展与延伸为引领，促进转型升级，公司拟以自有资金1亿元人民币投资设立全资子公司风范国际工程有限公司（以下简称“风范工程”或“全资子公司”）。
2、2017 年 8 月 19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》。根据《公司章程》和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司是拟投资设立的全资子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：风范国际工程有限公司（暂定，具体以工商注册登记为准）
2、注册地点：江苏省常熟市
3、拟定经营范围：承包国内、国际各类电力工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计的服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以最终注册为准）
4、注册资本：人民币1亿元
5、出资方及出资比例：风范股份100%出资
四、本次投资对公司的影响
风范国际的成立有助于发挥专业化人才团队合作优势，整合各类设计合作方，产品供应商，施工分包商资源，充分利用上市公司融资渠道，以一带一路沿线为重点开拓市场，以主业的拓展与延伸为引领，承接输变电、电力等总包工程，为公司创造新的业绩增长点。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务造成不利影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2017年8月22日
