天津环球磁卡股份有限公司2017年半年度报告摘要

公司代码：600800          公司简称：天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，公司全面落实年初确定的经济指标和各项工作目标，各项工作取得进展。各地社保IC卡市场份额较为稳定，二代证任务量较去年略有增长。上半年，公司实现首批社保金融IC卡闪付卡的生产，金融IC双界面卡也在新客户中实现了发卡。

城市一卡通继续稳步推进交通部互联互通规范实施带动下的各地项目，加快各类新型机具及后台系统的研发进度，进一步提升生产与服务质量。公司生产的“基于二维码支付的城市一卡通专用读写机具”获得国家金卡工程2017年度“金蚂蚁奖”——创新产品奖，连续十年获此殊荣。公司研发的“智能聚合支付终端”获2017中国物联网RFID年度“中国智能终端创新产品奖”。同时，经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司2016年度蝉联城市一卡通/公交IC卡收费管理专用机具产品销售排名第一。

印刷产品方面，商业票据产品生产饱满，公司成为中国银行国债唯一印制企业，并成功入围中央国家机关政府采购项目、青岛航空运输凭证项目和《中国大学生就业》项目。

1、公司经营情况说明：

（1）财务指标：工业总产值：7,589万元，比去年同期度增长7.93%；工业增加值：1,505万元，比去年同期增长7.96%；公司总资产55,494.30万元，总负债50,524.37万元，所有者权益4,969.94万元，营业收入6,355.85万元，营业利润-3,412.56万元，营业外收入0.39万元，营业外支出2.24万元，实现净利润-3,414.41万元，其中归属于母公司股东的净利润-3,303.28万元，期末未分配利润为-70,681.26万元。

（2）主营业务情况：

数据卡方面，进一步扩展金融IC卡、社保卡、公交卡、健康卡及煤、水、电气等社会公共事业用卡的市场份额，二代证产品任务量较去年有所增长，与新型社区服务商全面合作国安卡及相关配套产品，实现产品链的延伸。

印刷产品方面，药品包装等产品依旧相对低迷，表格单据承揽量饱满，先后入围中国银行国债、青岛航空、邮政航空、邯郸银行印制项目。

城市一卡通新开发完成二维码支付车载机，并已先后在金华、徐州、重庆和天津滨海公交成功运行或试运行，并完成国内首例全线覆盖手机扫码乘车项目，为下一步开拓市场奠定了坚实的基础。

2、2017年上半年主要开展了四大方面工作：

（1）积极适应市场变化 实现主业稳步发展

公司紧随市场变化和需求，加大提升社保IC卡、双界面卡、二代证产品、登机牌、发票、银行单据、车载机等高附加值产品的承揽力度。顺应企业发展要求，增强整体承揽能力和市场判断能力，促进市场信息和客户资源的有效交流，准确把握客户需求，发挥技术和设计人员各自优势，配合业务人员协同作战，抢占市场份额，收到一定成效。

（2）挖掘运营潜力 提升管理水平

在生产运营体系中，有效发挥生产调度职能，保证了生产的连续性、均衡性和高效性。ERP管理的常态性，有效、快捷、准确地提供原材料采购、生产工期、产成品入库和运输派送能力，满足了市场和客户需求。

为配合产品结构调整，实现产能与生产过程管控优化，提高生产效率和质量，在充分论证的基础上，对公司生产工艺进行填平补齐。

持续严格质量管理，保证产品质量。通过召开质量分析专题会，在生产部门开展QC小组活动和培训，共同实现质量目标。加强现场管理的巡查和问题排查，不定期对各部门进行监督检查，发现问题及时反馈责任部门、责令整改，使公司生产环境及工作面貌得到改善。

深化运营分析，增强把握能力。定期召开总经理办公会、生产会、市场分析会，针对当月生产和销售工作进行针对性分析与部署，及时掌握生产进度，关注市场环境变化，推进对重点工作。

（3）加强科研支持力度，提升整体竞争实力

公司加大科研支持力度，围绕产品结构升级，进一步提升主业产品竞争力，取得一定成效。

数据卡产品方面，根据市场变化和用户需求，不断升级维护现有社保项目、金融项目。社保项目方面，对山东社保项目进行PBOC3.0芯片更新替代工作的同时，也正在为增加与银行的合作进行技术开发；完成公司第一款双界面社保卡产品—天津社保项目中国银行双界面社保卡的发卡工作；金融项目方面完成多地银行的发卡或国密改造，对邯郸市民卡项目、邯郸银行卡项目完成了PBOC3.0升级，对渤海银行等项目完成了芯片升级转换工作。扩大住建部、交通部等各行业应用的产品线。对《金融IC卡测试规范》进行了升级完善，增加了国密和小额的测试标准，基本满足了内部金融IC卡的测试要求。

积极作好研发成果申报、鉴定工作，隐形磁条卡项目入选天津市科技成果登记。兼具二维码识别和IC卡读取的终端设备获批专利。

围绕印刷生产方面，遇水散色油墨项目完成了小试、中试，预计本年度结项；完成了3D磁性珠光丝网油墨项目磁性版的小试实验，可以达到生产要求。完成了镭射卡的物化检测，可以小批量试生产。

RFID项目方面，对《基于RFID技术温湿度监测系统》的软件架构做升级改造，将原有的C/S架构升级为B/S架构；将EPD技术与RFID温湿度标签相结合，开发适用于超市、药品、食品、易变质产品冷链物流管理和仓储管理的新产品。

（4）落实基础管理 提升管控水平

公司在经营过程中不断完善制度管理，规范议事程序，修定《天津环球磁卡股份有限公司总经理办公会议事规则》；结合当前法律法规变化及企业当前实际情况，对企业各项制度进一步梳理，做好“废、改、立、留”，现已完成近30项制度的重新发布。重新梳理调整管理部门职责，进一步明确责任，强化基础管理。

对重点产品加强成本核算，坚持定期存货进盘点。严格控制管理费用，减少非生产性的费用支出。加强供应商管理，不断降低原材料采购价格。深化实施ERP管理，规范主业生产运行。加强能源管理，提升能源利用率。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-022

天津环球磁卡股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年8月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2017年8月22日上午9:00整以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、 审议2017年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于变更控股子公司注册资本的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-023

天津环球磁卡股份有限公司

关于变更控股子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“我公司或公司”）控股子公司天津市环球爱赛系统集成技术有限公司（以下简称“环球爱赛”）的注册资本人民币2000万元，成立日期：1997年4月1日。经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（机电一体化、电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、计算机软件硬件批发兼零售；计算机信息系统集成；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建筑智能化工程施工。

为优化公司投资布局整合公司资源配置，公司拟对控股子公司环球爱赛减少投资，将其注册资本减少人民币600万元。本次减资完成后，环球爱赛注册资本变更为1400万元，公司仍持有其85.71%的股权。本次减资不会对公司经营产生重大影响。

综合考虑环球爱赛的经营状况，第八届董事会第四次会议同意并授权公司管理层全权处理相关事宜。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-024

天津环球磁卡股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年8月18日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2017年8月22日上午十点在会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李梅主持，会议审议了以下议案：

一、 审议2017年半年度报告及摘要；

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）和上海证券交易所有关2017年中期报告工作的要求，经监事会对公司2017年中期报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司2017年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、 关于变更控股子公司注册资本的议案；

监事会认为：此次变更注册资本是公司进行产业结构调整的重要举措之一，有利于快速集中公司资源，加强公司资金利用效率，改善公司财务结构，符合公司发展战略需要。监事会同意授权经营层全权处理相关事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2017年8月22日