常州永安公共自行车系统股份
有限公司第二届董事会第八次
会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-002

常州永安公共自行车系统股份

有限公司第二届董事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事鞠明先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事王普查先生代为出席并表决。

一、 董事会会议召开情况

常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月22日晚21时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2017年8月17日以电子邮件的方式向各董事发出，会议应出席董事人数7人，亲自出席、委托出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州永安公共自行车系统股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-003

常州永安公共自行车系统股份

有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、 《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月14日出具的《关于核准常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]521号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，注册资本由人民币7,200万元增加至9,600万元。公司股票已于2017年8月17日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程（草案）》（“以下简称《公司章程》”）的相关条款修改如下：

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根据公司2015年4月20日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理A股发行上市的一切事宜的议案》及2016年10月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长常州永安公共自行车系统股份有限公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会在本次发行与上市完成后，根据本次发行与上市的具体情况，相应修改《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。

二、 上网公告附件

1、《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程》

特此公告。

常州永安公共自行车系统股份有限公司

董事会

2017年8月23日