金杯电工股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议
决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-070
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月29日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年8月24日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于新增预计2017年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-071
金杯电工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月29日以现场及传真通讯的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年8月24日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于新增预计2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-072
金杯电工股份有限公司
关于补充确认关联交易及新增
预计2017年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》、《关于新增预计2017年度日常关联交易的议案》，同意补充确认与关联方长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）的关联交易事项；同意新增预计与关联方长缆科技2017年8-12月日常关联交易，预计新增关联交易总金额不超过人民币1,164万元，2017年全年关联交易总金额不超过2,000万元。关联董事杨黎明先生对该议案进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本次补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定,无需提交股东大会审议。具体事项如下：
1、补充确认与长缆科技的关联交易
（1）补充确认日常关联交易
2014年7月25日，公司聘任杨黎明先生担任公司独立董事；长缆科技于2017年7月7日在深圳证券交易所挂牌上市。公司查阅《长缆科技2017年半年度报告》发现，杨黎明先生自2013年4月至今同时担任长缆科技独立董事，该事项已经长缆科技及独立董事杨黎明先生确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，补充确认长缆科技为公司关联方；公司与长缆科技发生的销售、采购商品等交易补充确认为日常关联交易。
（2）补充确认关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
注：上述金额均为不含税交易金额。
2、新增预计公司2017年8-12月日常关联交易
（1）新增日常关联交易概述
公司及下属公司根据经营业务需要，拟与长缆科技开展销售、采购商品等日常关联交易业务。
（2）新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
注：上述金额均为不含税交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：长缆电工科技股份有限公司（股票代码：002879）
1、统一社会信用代码：91430100183969999D
2、注册地址：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号。
3、法定代表人：俞正元
4、注册资本：13,793.4029万元
5、经营范围：输电线路用附件，通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
6、关联关系：公司独立董事杨黎明先生同时担任长缆科技的独立董事，长缆科技为公司关联人，上述日常交易构成关联交易。
7、履约能力分析：长缆科技经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
8、长缆科技最近一期财务指标：
单位：人民币万元
■
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司补充确认2015年度、2016年度、2017年1-7月与长缆科技的各项交易为关联交易，关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不会对公司财务状况产生影响。
2、公司新增预计2017年8-12月与长缆科技的日常关联交易属公司正常的经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、公司与长缆科技均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
1、公司独立董事事前认可意见
（1）关于补充确认公司关联交易的事项
公司补充确认与长缆电工科技股份有限公司发生的交易为关联交易，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
（2）关于新增预计公司2017年度日常关联交易的事项
公司及下属公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与关联方开展销售、采购商品等关联交易业务，以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
2、公司独立董事独立意见
（1）关于公司补充确认关联交易的独立意见
公司于2017年8月29日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，补充确认与长缆电工科技股份有限公司发生的交易为关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
2017年8月29日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于新增预计2017年度日常关联交易的议案》，对新增公司2017年与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上所述，我们对公司补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易事项表示同意，关联董事杨黎明先生对本次独立意见的发表进行了回避。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年8月29日
