上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-046

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知及议案材料于2017年8月18日发出，会议于2017年8月29日以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、 《公司2017年半年度报告及摘要》

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年半年度报告》以及摘要。

二、 《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》（公告编号：临2017-049）。

三、 《关于变更公司证券简称的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于董事会审议变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2017-050）。

四、 《关于公司会计政策变更的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-051）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

●报备文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议

2.董事会审计与财务委员会决议

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-047

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2017年8月29日以现场方式召开，会议由监事长金婷主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、 审议《公司2017年半年度报告及摘要》

表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

二、 审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-051）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-048

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

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关于公司2017年半年度经营

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年半年度公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况披露如下：

一、 本报告期末，公司主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

■

二、本报告期末，主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

三、公司2017年1-6月营业网点情况

黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网络。截止2016年末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1828家，其中211个直营网点，1617家加盟店和经销网点。2017年上半年度，公司继续扩大豫园黄金珠宝连锁网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2017年6月末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1904家，其中206个直营网点，1698家加盟店和经销网点。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-049

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于继续对公司短期闲置资金

进行综合管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)。

2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)。

2015年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061)。

2016年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理：1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日；2.根据市场利率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2016年7月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十次会议(通讯方式)决议公告》(公告编号：临2016-042)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2016-043)。

根据上述决议，在上述授权期限内，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。

鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，提请董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理:

1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起至2018年8月31日。

具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

一、公司短期闲置资金进行综合管理概述

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。

授权期限：自本次董事会审议批准之日起至2018年8月31日。

二、资金来源

公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度进行短期资金综合管理，购买低风险的金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体资金管理水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

五、本次事项前十二个月，公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品的情况

■

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-050

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于董事会审议变更公司证券

简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●● 变更后的证券简称：豫园股份

●● 公司证券代码保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2017年8月29日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以现场表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“豫园商城”变更为“豫园股份”。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)于1992年9月2日在上海证券交易所上市，上市初期公司主营业务聚集于上海豫园地区，主要经营上海豫园商圈的核心商业，故公司名称中使用具有一定地域局限性的“商城”一词，公司证券简称为“豫园商城”。

公司上市至今已经二十五年，公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动的战略，秉承快乐、时尚的理念，各主要业务板块均获得了长足的发展：

1、公司黄金珠宝饰品业务上市初期主要局限于上海乃至于上海豫园地区，当前公司旗下上海豫园黄金珠宝集团已经成为黄金珠宝饰品行业的主要领导企业，营销网点遍及全国，“老庙黄金”、“亚一珠宝”成为全国著名品牌。

2、公司商业及旅游业务上市初期也局限于上海豫园地区，近几年公司战略性投资了沈阳豫珑城、日本北海道星野 Resort Tomamu、加拿大太阳马戏团等项目，明显扩大了公司商业及旅游业务版图。

3、公司餐饮业务上市初期也局限于上海豫园地区，当前餐饮业务已经遍及上海各个区域，并外拓至上海周边地区，而且有部分餐饮品牌已经在国外运营发展。

目前，从公司营业收入构成、资产构成情况来看，上海豫园商圈的经营业务相较公司上市初期均有相当大幅度的降低。因此，为了反映公司当前实际发展情况及未来发展战略，同时充分考虑上海豫园地区是公司众多老字号品牌的发源地，尊重历史传承性、品牌延续性，现拟将公司证券简称由“豫园商城”变更为“豫园股份”。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司证券简称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-051

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。

公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据准则进行调整，同比会计期间的财务报表不进行追溯调整。公司将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本报告期 “其他收益”金额为5,356,922.04元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的结论性意见

1、公司独立董事已对变更会计政策事项发表了独立意见：

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

2、公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日

●报备文件

（一）公司第九届董事会第八次会议决议；

（二）公司第九届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见

（四）公司第九届董事会审计与财务委员会第六次会议决议。

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-052

债券代码：122263 债券简称：12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于公司2015年度非公开发行股票方案到期失效

并决定撤回相关申报材料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年6月2日召开2015年第三次股东大会（临时会议）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行A股股票决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起12个月。本次非公开发行A股股票于2016年4月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

公司于2016年5月24日召开2016年第三次股东大会（临时会议）审议了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。股东大会审议同意将2015年度非公开发行A股股票的决议有效期延长一年至2017年6月2日、股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期调整至2017年6月2日。

截至目前，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。

2017年5月25日,第九届董事会第六次会议以及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行股票的议案》，决定终止2015年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票文件。公司于2017年5月26日发布了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于终止公司非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告》(公告编号：临2017-034号公告），该公告曾提及：终止公司非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议。鉴于目前股东大会授权的非公开发行A股股票相关事宜的有效期已过，本次非公开发行股票方案自动失效，因此终止公司非公开发行股票相关事宜无需再次提交公司股东大会审议。

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成影响。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年8月30日