中青旅控股股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2017-046

中青旅控股股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年9月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于调整董事会战略委员会组成的议案；

为充分发挥董事会战略委员会作用，公司调整董事会战略委员会组成。经公司第七届董事会董事长康国明先生提名，改选翟进步先生为公司董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会一致。本次调整前，公司第七届董事会战略委员会由康国明先生、张立军先生、周奇凤先生组成，康国明先生担任主任委员。调整后，公司第七届董事会战略委员会由张立军先生、周奇凤先生、翟进步先生组成，张立军先生担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于调整董事会提名委员会组成的议案；

由于公司领导分工调整，公司拟调整公司董事会提名委员会组成。经公司独立董事周奇凤先生、李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生提名，拟改选康国明先生为公司董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会一致。本次调整前，公司第七届董事会提名委员会由黄建华先生、周奇凤先生、张立军先生组成，由黄建华先生担任主任委员。调整后，公司第七届董事会提名委员会由黄建华先生、周奇凤先生、康国明先生组成，黄建华先生担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任范思远先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会聘任范思远先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。

范思远先生简历如下：

范思远，男，1976年7月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、内控部总监，现任公司财务总监。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

公司第七届董事会提名委员会发表了如下意见：

经充分了解范思远先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况，我们认为范思远先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，具备担任相应职务的能力。我们同意提名范思远先生为公司副总裁候选人。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：

本次聘任的公司副总裁范思远先生，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。

公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2017-047

中青旅控股股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王蕾女士递交的书面辞职报告。因个人原因，王蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务并同时辞去在公司下属控股子公司及参股子公司的一切任职。王蕾女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

王蕾女士在公司任职期间，勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王蕾女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法定程序，尽快聘任新的董事会秘书。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司副总裁、财务总监范思远先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日