深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-061
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年8月29日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2017年9月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理连松育先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡伟斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-062）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币50万元（含税，包括年度内部控制审计等项目）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》。
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月1日
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-062
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理连松育先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡伟斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。蔡伟斌先生简历详见附件。
独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月1日
附件：蔡伟斌先生简历：
蔡伟斌，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士研究生学历。历任深圳市中富田房地产有限公司财务经理、深圳市中富田房地产有限公司总经理助理、深圳市朗豪坊动漫城总经理、华夏银行深东支行行长助理、深圳市宣达物业运营有限公司总经理。现任深圳市弘陶基金管理有限公司副总裁。
蔡伟斌先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-063
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司2015年度、2016年度审计机构；在从事公司年度审计服务过程中，中兴财光华能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中兴财光华为公司2017年度审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币50万元（含税，包括年度内部控制审计等项目）。
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
《第四届董事会第五次会议公告》（公告编号：2017-061）、《第四届监事会第三次会议公告》（公告编号：2017-064）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月1日
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-064
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年8月29日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2017年9月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第三次会议决议》；
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
监 事 会
2017年9月1日
