上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-048

上海泛微网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年9月8日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于授权公司管理层筹划对外投资重大事项的议案》

董事会同意授权公司管理层与子公司上海点甲创业投资有限公司管理团队共同筹划对外投资重大事项，并开展各项前期工作，包括商议、谈判、聘请独立财务顾问、审计师、律师等中介机构进行专业咨询等各项工作，并根据实际情况报公司董事会、股东大会审批。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月8日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-049

上海泛微网络科技股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海点甲创业投资有限公司正在共同筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2017年9月11日开市起停牌。

公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况，于股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）确定该事项是否构成重大资产重组。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2017年 9 月 8 日