上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-062
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2017年9月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》
同意公司为全资孙公司妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司向招商银行天津分行申请综合授信业务提供连带责任担保，金额为人民币2,000万元，期限为12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：临2017-064）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年9月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-063
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2017年9月11日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：临2017-064）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2017年9月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-064
上海广泽食品科技股份有限公司
关于为全资孙公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人：上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
●被担保人名称:妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司（以下简称“妙可贸易”，系公司全资孙公司）。
●本次提供担保金额：公司为妙可贸易提供人民币2,000万元连带责任担保。
●公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
●截至本公告日，公司、妙可贸易均尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2017年9月11日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》：同意公司为全资孙公司妙可贸易向招商银行天津分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币2,000万元，担保期限为12个月。
公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》已批准公司及子公司2017年向金融机构申请不超过 8亿元的授信额度，并由公司为子公司所申请的上述授信额度提供一般及连带责任保证。截止公告日，公司及子公司使用授信额度的金额及公司为子公司提供担保的金额均未超过前述股东大会批准的范围，该事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司
注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1419
法定代表人：王春祥
经营范围：国际贸易；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况（未经审计）：截止2017年8月31日，总资产6,472.80万元，负债总额为2,940.08万元，资产净额3,532.71万元；实现营业收入2.42亿元，净利润335.19万元。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，妙可贸易已与招商银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与招商银行签署相应融资协议。
公司为妙可贸易向招商银行所申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币2,000万元，担保期限为12个月。
四、董事会意见
本次担保额度主要用于妙可贸易日常业务经营。公司董事会认为，该担保事项有助于推动公司整体特色奶酪业务发展。因被担保对象为公司全资孙公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额：人民币910,420,000元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 78.49%；
截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、妙可贸易2017年8月31日财务报表（未经审计）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年9月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：临2017-065
上海广泽食品科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1月1日至8月31日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属全资子公司合计收到政府补助13,193,520.00元。具体如下：
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注：广泽乳业有限公司已取得吉林省民政厅颁发的编号为福企证字第22001140003号的《福利企业证书》，在广泽乳业有限公司被认定为福利企业的有效期限内，按月享受安置残疾人就业增值税的即征即退的政策。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将在上述期间内收到的政府补助按不同类别，分别计入营业外收入和递延收益等会计科目，计入当期损益的金额合计为12,882,186.17元，具体如下：
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注：以上数据均未经审计。
上述政府补助预计对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年9月11日
