山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议
决议公告
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-042
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2017年9月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2017年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
同意对公司非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由50,000万元调整为42,025万元，股份总额由41,876,046股相应调整为35,196,817股。
对募集资金项目投资金额的调整如下：
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除前述变动事项外，本次非公开发行方案无其他变化。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见》。
二、审议并通过《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于修订〈公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施（修订稿）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-043
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《山东新北洋信息技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行股票相关议案。公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司2016年12月6日、12月31日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于2017年9月11日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于修改〈山东新北洋信息技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》，本次修订主要对本次非公开发行股票的募集资金用途、募集资金总额、发行数量等内容进行了调整。本次非公开发行股票预案修订内容如下：
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特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-044
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议
准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作函”）。中国证监会依法对公司提交的山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了初审，将于近期提交发审委会议审核，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司及相关中介机构对工作函所提出的问题进行了认真研究，并按工作函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对工作函的回复进行公开披露，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司将按照要求将上述工作函回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2017年9月12日
