四川帝王洁具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-091
四川帝王洁具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月10日至2017年9月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月10日（星期日）下午15:00至2017年9月11日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年9月6日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份55,833,756股，占上市公司总股份的64.6393％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份55,829,756股，占上市公司总股份的64.6347％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0046％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份463,770股，占上市公司总股份的0.5369％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份459,770股，占上市公司总股份的0.5323％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0046％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意459,770股，占出席会议中小股东所持股份的99.1375％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意459,770股，占出席会议中小股东所持股份的99.1375％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案》
表决结果：同意55,829,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意459,770股，占出席会议中小股东所持股份的99.1375％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》
4.01 选举付良玉为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：55,718,028股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7927%，其中中小投资者表决情况为：348,670股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份总数75.1817％。
付良玉当选为第三届监事会非职工代表监事。
4.02 选举张幸为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：55,708,028股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7748%，其中中小投资者表决情况为：338,670股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份总数73.0254％。
张幸当选为第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁具股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年9月12日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-092
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年9月11日下午5：00在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月11日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
全体监事一致推举监事付良玉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举付良玉为公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
与会监事同意选举付良玉为公司第三届监事会主席，任期三年。付良玉先生的简历详见公司于2017年8月24日刊登于在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2017-078）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2017年9月12日
