厦门信达股份有限公司2017年第三次
临时股东大会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—49

厦门信达股份有限公司2017年第三次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间：

1. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年9月14日14:50

网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长杜少华先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同推举董事欧阳哲先生主持大会。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1. 本次会议出席的股东及股东代表8人，代表股份122,950,009股，占公司有表决权总股份的比例为30.2376％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份122,932,009股，占公司有表决权总股份30.2332％％；网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。

参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）6人，代表股份788,401股，占公司有表决权总股份0.1939％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份770,401股，占公司有表决权总股份0.1895％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况：

1、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案（同意122,932,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

2、关于变更部分募集资金用途的议案（同意122,932,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

3、公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案（同意122,950,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意788,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

2.律师姓名：邓再强、李欣律师

3.结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司

董事会

2017年9月14日