星光农机股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-062
星光农机股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的通知于2017年9月14日以邮件、电话等形式发出，于2017年9月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）关于补选第二届监事会监事的议案
鉴于施健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，提名沈周琦女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
施健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，施健先生将继续履行监事职责。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2017年9月20日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-063
星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知于2017年9月14日以邮件、电话等形式发出，于2017年9月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
(一) 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案
同意召开2017年第三次临时股东大会审议选举监事的议案。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2017-065）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017年9月20日
证券代码：603789 证券简称：星光农机公告编号：2017-064
星光农机股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事何子杰先生与股东代表监事施健先生提交的书面辞职报告，何子杰先生与施健先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。
截止本公告披露日，何子杰先生与施健先生未持有公司股份。
鉴于何子杰学先生与施健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年9月19日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表讨论、投票表决，同意选举唐杰先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，提名沈周琦女士为股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满为止。施健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，施健先生将继续履行监事职责。
唐杰先生和沈周琦女士的简历详见附件。
公司监事会对何子杰先生与施健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2017年9月20日
附：简历
唐杰，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015年6月至2016年1月就职于上海榕泓电气设备有限公司，2016年8月至今就职于星光农机股份有限公司，任公司行政专员。
沈周琦，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年12月至2011年12月就职于中国人寿财险湖州分公司德清支公司，任柜员职务；2011年12月至今就职于公司生产部，担任生产助理职务。
唐杰先生未持有公司股份，沈周琦女士因公司2016年限制性股票激励计划获授公司限制性股票3,000股；双方均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2017-065
星光农机股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2017年9月19日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2017年9月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2017年10月10日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
