赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-023
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年半年度财务报告进行了审计，出具了众环审字(2017)230079号审计报告，公司根据经审计的财务报告对《2017年半年度报告》及其摘要进行修订。
(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，若本次资本公积金转增股本事项得以实施，公司注册资本将由目前的713,190,748.00元增加至1,426,381,496.00元。
公司将根据本次注册资本变更情况对公司章程进行修订，并向工商行政管理部门提交工商变更登记资料，办理注册资本变更手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本的相关事项，包括股份登记、修改章程中与注册资本及股本有关的条款、办理工商变更登记等。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2017年10月11日召开2017年第一次临时股东大会，审议2017年中期资本公积转增股本等相关事项，具体事项由公司董事会发出会议通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年9月20日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-024
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订2017年半年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月15日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了以未经审计的财务报告为基础编制的公司《2017年半年度报告》及其摘要；同日，公司披露了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审议高送转公告》。根据相关规定，公司 2017 年半年度进行资本公积金转增股本需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对公司 2017 年半年度的财务报告进行审计并出具审计报告。
2017年 9 月 19 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字(2017)230079号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2017年1-6月财务报表审计》（以下简称《审计报告》）。根据会计师的审计意见，公司对已披露的2017 年1-6月财务报表部分会计科目进行了调整。《审计报告》与原披露的《2017年半年度报告》主要会计数据和主要财务指标对比情况如下：
单位：人民币元
■
2017年9月19日，公司第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于修订<2017年半年度报告>及其摘要的议案》，公司根据审计后的财务报告对《2017年半年度报告》及其摘要进行了修订，《审计报告》全文及修订后的《2017年半年度报告》及其摘要详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年9月20日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-025
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”） 于2017年8月15日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017年中期资本公积金转增股本预案》，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，若本次资本公积金转增股本事项得以实施，公司注册资本将由目前的713,190,748.00元增加至1,426,381,496.00元。结合公司实际情况及相关法律法规要求，现拟对《公司章程》进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
■
本次修订公司章程事项已经2017年9月19日召开公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议。除上述修订外，公司章程其他内容不变。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年9月20日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-026
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月11日 14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月11日
至2017年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第十三次、第十四次会议分别审议通过，详见公司于2017年8月15日、2017年9月20日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1． 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2． 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3． 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二)登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间：2017年9月27日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月11日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
