北汽福田汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2017-044

北汽福田汽车股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由尚元贤董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事16人，出席5人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、张建勇、张泉、晏成、董一鸣、谢玮、陈宝、陈忠义、巩月琼、唐密似（离任独立董事）因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席3人，监事纪爱师、尉佳、张新、尹维劼因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议；

4、 独立董事候选人王珠林出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

该项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、 议案名称：关于调整独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：岳超超、张宇侬

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 董事声明及承诺书；

4、 公司章程。

北汽福田汽车股份有限公司

2017年9月22日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—045

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月8日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于选举邢洪金为第七届监事会监事长的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有监事7名，截止2017年9月21日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举邢洪金为第七届监事会监事长的议案》，决议如下：

选举邢洪金先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事长。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月二十二日

报备文件：监事会决议