黄山旅游发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2017-030

900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店16楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事裴斌、独立董事章锦河因工作冲突未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署《股权转让协议》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案涉及关联交易，关联股东黄山旅游集团有限公司进行了回避，未参加表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：惠志强、鲍冉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

黄山旅游发展股份有限公司

2017年9月26日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：2017-031

900942(Ｂ股)  黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于变更办公地址和联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因发展需要，自2017年9月25日起,公司办公地址由安徽省黄山市黄山风景区汤口镇搬迁至新的办公地址，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）

邮政编码：245000

投资者咨询电话：0559-2586678 、0559-2586698

传真：0559-2586855

邮箱：hs600054 @126.com

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年9月26日