广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-061
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年9月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司的议案》
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，确保公司研发、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资5,000万元人民币在广州投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州天成医疗器械有限公司的议案》
为拓展公司医疗器械经销业务，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资500万元人民币在广州投资设立广州天成医疗器械有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-062
广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司
投资设立广州凯健精准医疗科技服务
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）拟投资设立其100%持股的子公司广州凯健精准医疗科技服务有限公司（以下简称“凯健医疗”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司广州凯普本次投资设立凯健医疗的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：广州凯健精准医疗科技服务有限公司；
2、拟设立地址：广州市黄埔区中新广州知识城凤凰三横路71号；
3、注册资本：5,000万元人民币；
4、经营范围：医疗器械、体外诊断试剂的销售（具体以医疗器械经营许可证批准为准），从事医疗器械、体外诊断试剂冷链储存、运输业务，计算机及配件、仪器仪表、办公用品销售，从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，自有设备租赁等。
5、股权结构：广州凯普100%持股。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普拟出资设立凯健医疗，旨在完善公司的销售渠道和服务体系，确保公司研发、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标。
本次投资设立凯健医疗的资金为广州凯普自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-063
广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司
投资设立广州天成医疗器械有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）拟投资设立其100%持股的子公司广州天成医疗器械有限公司（以下简称“广州天成”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立广州天成医疗器械有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司广州凯普本次投资设立广州天成的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：广州天成医疗器械有限公司；
2、拟设立地址：广州市黄埔区中新广州知识城凤凰三横路71号；
3、注册资本：500万元人民币；
4、经营范围：医疗器械、体外诊断试剂的经销贸易等。
5、股权结构：广州凯普100%持股。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普拟出资设立广州天成，旨在开展医疗器械的经销业务，补充完善公司的采购和销售渠道，确保公司研发、采购、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标。
本次投资设立广州天成的资金为广州凯普自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
