东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-039
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年9月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年9月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，副董事长周峻先生因工作原因请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过了《关于收购上海家纺有限公司部分股权的议案》。
同意公司全资子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司（以下简称“针织品公司”）出资1,878.28万元收购其控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司（以下简称“家纺公司”）26.0171%的股权。银信资产评估有限公司对家纺公司2016年12月31日的全部权益价值进行了评估，家纺公司经评估确认的股东全部权益价值为7,219.42万元，本次针织品公司收购家纺公司26.0171%股权的价格为1,878.28万元，本次股权转让完成后，家纺公司将成为针织品公司的全资子公司。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过了《关于公司控股子公司拟增加闲置资金购买委托理财产品额度的议案》
1)同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司的购买银行理财产品额度由3,000万元增加至30,000万元，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。
2)同意公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司使用不超过3,000万元的闲置资金购买浮动收益型理财产品，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。（详见临2017-040号公告）
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2017年9月30日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-040
东方国际创业股份有限公司
控股子公司拟增加闲置资金
购买委托理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：本次公司控股子公司的委托理财额度合计不超过人民币33,000万元
●委托理财投资类型：浮动收益型理财产品
●委托理财期限：自董事会通过之日起，至2018年4月30日止
一、委托理财概述
1、公司曾在第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）利用不超过3,000万元闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限一年。鉴于东松公司目前流动资金较为充沛，为进一步提升东松公司资金的使用效率，在保证其主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，东松公司拟将购买银行理财产品额度由3,000万元增加至30,000万元，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。
2、公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）为提升其资金的使用效率，在考虑安全性、流动性的前提下，拟使用不超过3,000万元的闲置资金购买浮动收益型理财产品，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。
上述事项不构成关联交易，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议。
二、委托理财主要内容
1、投资目的：为了在保证资金安全的前提下，提升东松公司和利泰公司闲置资金的使用效率。
2、投资额度: 东松公司最高不超过30,000万元人民币，利泰公司最高不超过3,000万元人民币，合计不超过人民币33,000万元。
3、投资内容及期限：东松公司用于购买银行浮动收益型理财产品，利泰公司用于购买浮动收益型理财产品。期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。
4、影响：本次委托理财的资金来源为东松公司和利泰公司的自有资金，合计金额不超过人民币33,000万元，占上市公司2016年度经审计净资产的10.38%。对上市公司未来财务状况和经营成果不构成影响。
三、控股子公司简介
1、东松公司成立于1997年7月16日，注册地址：浦东新区花木镇高科西路1862号，法定代表人：季胜君，注册资本人民币2205.88万元。公司经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易，食用农产品、食品添加剂、汽车的销售，货运代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，会展会务服务，食品流通，煤炭经营，医疗器械经营。
2016年底经审计的总资产为145,993.07万元、负债为128,121.31万元，净资产17,871.76 万元。2016年1-12月的营业收入为 198,697.53万元，净利润为 8,532.50万元。
2017年8月31日的总资产为108,256.21万元、负债为88,433.37万元，净资产19,822.84万元。2017年1-8月的营业收入为124,613.51万元，净利润为4,513.21万元。（未经审计）
2、利泰公司成立于1992年7月3日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号1209室，法定代表人：郭福荣，注册资本5,300万元，主营纺织品等商品进出口，接受委托，承办上述进出口业务代理，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，对外贸易及商品信息咨询，国内商业批发、零售等。由本公司全资子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司控股56.6%。
2016年底经审计的总资产35,009.47万元，负债23,812.72万元，净资产11,196.75万元。2016年1-12月的营业收入194,836.77万元，净利润1,829.90万元。
2017年8月31日的总资产45,180.19万元，负债35,411.14万元，净资产9,769.05万元。2017年1-8月的营业收入132,018.68万元，净利润415.11万元。（未经审计）
四、独立董事意见
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟增加闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次涉及的委托理财事项有利于东松公司和利泰公司提升其资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对东松公司、利泰公司和上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成影响。
东方国际创业股份有限公司
2017年9月30日
