武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-59

武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知于2017年10月10日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年10月13日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于增设公司信息技术管理总部的议案》；

根据公司信息化管理建设工作的部署，为从战略、架构、业务等多层次深化集团信息化内涵，明确责任主张，有效组织、协调各部门开展落实信息化工作安排，建立顺畅的沟通渠道，统一信息化工作平台窗口，同意设立公司信息技术管理总部。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于制定<武汉三特索道集团股份有限公司董事会提案管理细则>的议案》；

为进一步提高公司董事会工作效率和质量，规范董事会提案管理程序，完善内部控制机制，同意制定《武汉三特索道集团股份有限公司董事会提案管理细则》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会提案管理细则》。

三、审议通过《关于制定<武汉三特索道集团股份有限公司合同管理制度>的议案》。

为规范公司合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责，维护公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，同意制定《武汉三特索道集团股份有限公司合同管理制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司合同管理制度》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月17日