博彦科技股份有限公司
第三届董事会第九次
临时会议决议公告

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-070

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第九次

临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月18日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第九次临时会议的通知。

2017年10月23日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

公告详情请见2017年10月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

二、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年10月23日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-071

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第八次

临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月18日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第八次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年10月23日博彦科技股份有限公司第三届监事会第八次临时会议在本公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》无异议，专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

公告详情请见2017年10月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

二、备查文件

1、第三届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2017年10月23日