中航资本控股股份有限公司
市场化股票增持计划首次持有人会议
决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-051

中航资本控股股份有限公司

市场化股票增持计划首次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划首次持有人会议于2017年10月26日上午在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室采用通讯表决方式召开，会议应到持有人135人，实到持有人和委托代理人135人，代表员工持股计划份额10,578份（每份人民币1万元），占增持计划总份额的100%。

会议由董事长录大恩先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

与会持有人经认真讨论并表决，审议通过以下决议：

一、审议通过了《中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划管理办法》的议案

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

二、审议通过了《关于设立增持计划管理委员会的议案》

本次增持计划设立管理委员会，对增持计划负责，是增持计划的日常监督管理机构。委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

三、审议通过了《关于选举增持计划管理委员会委员的议案》

选举录大恩先生、赵宏伟先生和闫灵喜先生为增持计划管理委员会委员，任期与增持计划的存续期限一致。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

四、审议通过了《关于授权增持计划管理委员会办理与本次增持计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2017年10月28日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-052

中航资本控股股份有限公司

关于公司市场化增持计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2017年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会、2017年9月8日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年9月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案》等议案，详情请见公司分别于 2017年 4月28日、2017 年 5 月27日、2017年9月9日、2017年9月12日和2017年9月27日发布在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的临2017-014号、临2017-024号、临2017-044号、临2017-047号和2017-048号公告。公司市场化增持计划（以下简称“本计划”）是通过市场化增持方式实施的员工持股计划， 本计划的股票来源全部系通过二级市场购买取得。现将本计划的实施进展情况公告如下：

截止本公告日，本计划已通过上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票16,299,269股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为99,929,287.39元，成交均价约为6.13元/股。

公司将持续关注本计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日