烟台双塔食品股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-092

烟台双塔食品股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会于2017年11月9日（星期四）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2017年11月8日-2017年11月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共21名，代表公司654,167,152股份，占公司有表决权股份总数的51.7787％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份620,322,065股，占公司股份总数的比例为49.0998%。通过网络投票的股东14人，代表有表决权股份33,845,087股，占公司股份总数的比例为2.6789％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

该项议案涉及关联交易，控股股东招远君兴农业发展中心、招远市金岭金矿、杨君敏先生对此议案的表决进行了回避。

总表决情况为：赞成38,638,987股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8070%；反对74,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1930％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：赞成票33,770,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.7793%；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2207%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

山东鑫士铭律师事务所律师张志刚、林娜到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司2017年第五次临时股东大会决议》；

2、《山东鑫士铭律师事务所关于公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月九日