云南文山电力股份有限公司
六届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2017－21
云南文山电力股份有限公司
六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二十七次会议通知于2017年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年11月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会会议的议案》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的预案》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会延期换届的预案》。
本预案尚需提交公司股东大会审议，公司将尽快完成董事会换届工作。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年11月11日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017－22
云南文山电力股份有限公司
六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第二十三次会议通知于2017年11月3日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事会延期换届的预案》。
本项预案尚需提交公司股东大会审议，公司将尽快完成监事会换届工作。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2017年11月11日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017－ 23
云南文山电力股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事邓亚文同志的辞职报告，邓亚文同志因工作调动原因向公司董事会提请辞去公司董事及各专业委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邓亚文同志的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，邓亚文同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。
邓亚文同志自担任公司董事职务以来，勤勉尽责，公司持续、健康、稳定发展，对提高董事会决策科学性、公司规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对邓亚文同志为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年11月10日，公司召开六届董事会第二十七次会议，提名骆东同志为公司六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交股东大会选举，若骆东同志当选，其任期将与公司六届董事会任期一致。
特此公告。
附：骆东同志简历。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件：
骆东同志简历
骆东，男，回族，1970年4月出生，广东惠州人，大学本科学历，硕士学位，1992年7月参加工作，2009年6月加入中国共产党，高级经济师，现任云南文山电力股份有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）。
主要学习及工作经历
1988.09-1992.07 天津大学管理信息系统专业读本科
1992.07-2001.12 云南省电力设计院计划经营科计划专责
(1995.08-1998.07云南大学英语专业读专科（夜大）)
2002.01-2003.06 云电控股（集团）有限公司战略计划部经营计划主办
2003.06-2003.10 云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长
2003.10-2004.10 云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部主任助理
2004.10-2005.03 云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部副主任
2005.03-2006.12 云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管
（2005.02-2007.12 云南大学工商管理专业攻读硕士学位）
2006.12-2010.09 云南电网公司企业发展与管理研究中心企管研究室体改与政策研究主管
(2002.06-2008.12 云南云电清华同方科技（集团）有限公司监事会监事)
(2006.07-2007.04 借国家电力体制改革领导小组办公室工作)
2010.09-2011.03 云南电网公司企业管理部企业管理处企业管理主管
2011.03-2014.06 云南电网公司企业管理部企业管理科科长
2014.06-2017.05 云南电网公司办公室副主任，云南电网公司党组秘书、云南电网公司董事会秘书
（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）
2017.05 至今 云南文山电力股份有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记（主持工作）
证券代码：600995 证券简称：文山电力公告编号：2017-24
云南文山电力股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日14点30分
召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8幢403室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第1项至第4项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过；第5项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过；第6项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过；第7项至第8项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的关联股东名称为云南电网有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2017年11月27日，上午9：00-12：00，下午14：00-18：00。
(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
六、 其他事项
(一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：段登奇，雷鹏。
联系电话：0871-68177735
联系传真：0871-68177720
公司办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
邮编：650228
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
